日電貿股份有限公司

董事會重要決議事項

 

董事會屆次

日期

重要決議事項

第十一屆

第十二次董事會

106.05.11

1、決議通過本公司薪資報酬委會員決議本公司之一○五年度董監事酬勞配發案。

2、決議通過本公司已為子公司力禾科技股份有限公司背書保證案。

3、決議通過本公司向各金融機構申請各項融資額度及增加額度案。

4、決議通過本公司背書保證印鑑保管人異動案。

第十一屆

第十一次董事會

106.05.04

1、決議通過本公司補選一席董事及二席監察人案。

2、決議通過解除本公司本次補選之新任董事競業禁止之限制案。

3、決議通過本公司訂定一○六年度股東常會召開時間、地點、召集事由、停止過戶期間及受理股東提案權相關事宜案。

第十一屆

第十次董事會

106.03.23

1、決議通過本公司一○五年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。

2、決議通過本公司一○五年度盈餘分配案。

3、決議通過本公司薪資報酬委員會決議修訂本公司經理人之薪資報酬相關辦法案。

4、決議通過本公司薪資報酬委員會決議本公司一○五年度員工酬勞及董監酬勞分派案。

5、決議通過本公司薪資報酬委員會決議本公司提列一○六年度員工酬勞及董監酬勞費用化比例案。

6、決議通過本公司薪資報酬委員會決議本公司董事長及經理人之一○五年度年終獎金案。

7、決議通過本公司薪資報酬委員會決議本公司經理人之庫藏股分配股數案。

8、決議通過本公司薪資報酬委員會決議本公司經理人新任案。

9、決議通過本公司一○六年度財務報告委任會計師查核或核閱及其報酬案。

10、決議通過本公司已為子公司力垣企業股份有限公司背書保證案。

11、決議通過本公司已為子公司力禾科技股份有限公司背書保證案。

12、決議通過本公司已為子公司健略股份有限公司背書保證案。

13、決議通過本公司已取得短期有價證券股權投資案。

14、決議通過本公司已處分短期有價證券案。

15、決議通過本公司經由海外子公司對日電貿(蘇州)貿易有限公司增加投資案。

16、決議通過本公司將部份長期有價證券轉列為短期有價證券及授權董事長處分案。

17、決議通過本公司修訂「公司章程」案。

18、決議通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。

19、決議通過本公司一○六年度營運計畫書案。

20、決議通過本公司解除董事及經理人兼任其他公司或從事大陸地區事業之營業競業禁止之限制案。

21、決議通過本公司修訂一○六年度「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。

22、決議通過本公司一○五年度自行評估「內部控制制度聲明書」案。

23、決議通過本公司訂定一○六年度股東常會召開時間、地點、召集事由、停止過戶期間及受理股東提案權相關事宜案。

第十一屆

第九次董事會

105.11.08

1、決議通過公司薪資報酬委員會決議增訂及修訂本公司經理人之薪

資報酬相關辦法案。

2、決議通過本公司薪資報酬委員會決議本公司董事長及經理人之晉升及調整薪資案。

3、決議通過本公司薪資報酬委員會決議本公司配置公務車供總經理公務使用案。

4、決議通過通過本公司向各金融機構申請各項融資額度及增加額度案。

5、決議通過本公司已為子公司仕野股份有限公司背書保證案。

6、決議通過本公司已為子公司通盛股份有限公司背書保證案。

7、決議通過本公司已為子公司力垣企業股份有限公司背書保證案。

8、決議通過本公司已為子公司力禾科技股份有限公司背書保證案。

9、決議通過本公司已為子公司健略股份有限公司背書保證案。

10、決議通過通過本公司「一○六年度稽核計劃」案。

第十一屆

第八次董事會

105.08.09

1、決議通過本公司薪資報酬委員會決議修訂本公司經理人之薪資報

酬相關辦法案。

2、決議通過本公司薪資報酬委員會決議本公司之一○四年度董監事

酬勞配發案。

3、決議通過本公司薪資報酬委員會決議本公司董事長之年度獎金及

經理人之一○四年度員工酬勞配發案。

4、決議通過本公司薪資報酬委員會決議本公司董事長之端午節獎

金、中秋節獎金及經理人之每半年度項目D獎金配發案。

5、決議通過本公司薪資報酬委員會決議之本公司聘任經理人及其相

關報酬案。

6、決議通過本公司自一○五年第三季季報起更換簽證會計師案。。

7、決議通過本公司向各金融機構申請各項融資額度及增加額度案

8、決議通過本公司已向各金融機構申請各項融資額度及增加額度案。

9、決議通過本公司已為子公司仕野股份有限公司背書保證案。

10、決議通過本公司已為子公司力垣企業股份有限公司背書保證案。

11、決議通過本公司已為子公司力禾科技股份有限公司背書保證案。

12、決議通過本公司已為子公司健略股份有限公司背書保證案。

13、決議通過本公司資金貸與子公司健略股份有限公司案。

14、決議通過子公司力垣企業股份有限公司背書保證案。

15、決議通過本公司資金貸與子公司通盛股份有限公司案。

16、決議通過本公司聘任執行長及營運長、總經理異動案。

第十一屆

第七次董事會

105.05.10

1、決議通過本公司薪資報酬委員會決議修訂本公司經理人之薪資報

酬相關辦法案。

2、決議通過本公司薪資報酬委員會決議本公司董事長之端午節獎金

及經理人之一○四年下半年度項目D獎金配發案。

3、決議通過本公司向各金融機構申請各項融資額度及增加額度案。

4、決議通過本公司已為子公司仕野股份有限公司背書保證案。

5、決議通過本公司已為子公司力禾科技股份有限公司背書保證案。

6、決議通過本公司已為子公司健略股份有限公司背書保證案。

7、決議通過本公司取得長期有價證券股權投資案。

8、決議通過本公司資金貸與子公司力禾科技股份有限公司案。

9、決議通過本公司解除董事兼任其他公司或從事大陸地區事業之營

業競業禁止之限制案。

第十一屆

第六次董事會

105.03.22

1、決議通過本公司一○四年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。

2、決議通過本公司一○四年度盈餘分配案。

3、決議通過本公司薪資報酬委員會決議修訂本公司經理人之薪資報酬相關辦法案。

4、決議通過本公司薪資報酬委員會決議之本公司一○四年度董監酬勞及員工酬勞分派案。

5、決議通過本公司薪資報酬委員會決議之本公司提列一○五年度董監酬勞及員工酬勞費用化比例案。

6、決議通過本公司薪資報酬委員會決議之本公司董事長之年終獎金發放作業方式案。

7、決議通過本公司薪資報酬委員會決議之本公司董事長及經理人之一○四年度年終獎金案。

8、決議通過補行委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案。

9、決議通過本公司解除董事及經理人兼任其他公司或從事大陸地區事業之營業競業禁止之限制案。

10、決議通過本公司一○五年度財務報告委任會計師查核或核閱及其報酬案。

11、決議通過本公司已為子公司力垣企業股份有限公司背書保證案。

12、決議通過本公司已為子公司力禾科技股份有限公司背書保證案。

13、決議通過本公司已為子公司健略股份有限公司背書保證案。

14、決議通過本公司已取得長期有價證券股權投資案。

15、決議通過本公司已處分長期有價證券股權投資案。

16、決議通過本公司向各金融機構申請各項融資額度及增加額度案。

17、決議通過本公司資金貸與子公司健略股份有限公司案。

18、決議通過子公司力垣企業股份有限公司背書保證案。

19、決議通過本公司一○五年度營運計畫書案。

20、決議通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。

21、決議通過本公司修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

22、決議通過本公司修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」案。

23、決議通過本公司修訂一○五年度「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。

24、決議通過本公司一○四年度自行評估「內部控制制度聲明書」案。

25、決議通過本公司訂定一○五年度股東常會召開時間、地點、召集事由、停止過戶期間及受理股東提案權相關事宜案。

 

第十一屆

第五次董事會

104.11.10

1、決議通過本公司薪資報酬委員會決議修訂本公司提列一○四年度董監酬勞及員工酬勞費用化比率案

2、決議通過本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案

3、決議通過本公司向各金融機構申請各項融資額度及增加額度案

4、決議通過本公司已向各金融機構申請各項融資額度及增加額度案

5、決議通過本公司已為子公司仕野股份有限公司背書保證案

6、決議通過本公司已為子公司力垣企業股份有限公司背書保證案

7、決議通過本公司已為子公司力禾科技股份有限公司背書保證案

8、決議通過本公司已為子公司健略股份有限公司背書保證案。

9、決議通過本公司已取得子公司長期有價證券股權投資案。

10、決議通過本公司授權從事衍生性商品交易之高階主管人員異動案。

11、決議通過已修正第五次買回本公司股份之預定買回期間案。

12、決議通過本公司修訂「公司章程」案。

13、決議通過本公司訂定「內部重大資訊處理作業程序」案。

14、決議通過本公司訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案。

15、決議通過本公司「一○五年度稽核計劃」案。

16、決議通過本公司背書保證印鑑保管人異動案。

第十一屆

第四次董事會

104.09.01

1、決議通過本公司依相關規定買進本公司股份轉讓予員工案

第十一屆

第三次董事會

104.08.11

1、決議通過聘任本公司執行副總經理案

2、決議通過本公司薪資報酬委員會決議修訂本公司經理人之薪資報酬相

關辦法案

3、決議通過本公司薪資報酬委員會決議本公司經理人之退休金給付案

4、決議通過本公司薪資報酬委員會決議本公司之一○三年度盈餘分配之

董監事酬勞配發案

5、決議通過本公司薪資報酬委員會決議本公司之一○三年度盈餘分配予經理人之員工現金紅利配發案

6、決議通過過更換本公司財務主管及本公司薪資報酬委員會決議新任財務主管報酬案

7、決議通過公司薪資報酬委員會決議本公司董事長酬金、董事長及經理人之調整薪資案

8、決議通過本公司薪資報酬委員會決議本公司經理人之一○四年上半年度項目D獎金配發案

9、決議通過本公司自一○四年第三季季報起更換簽證會計師案

10、決議通過本公司向各金融機構申請各項融資額度及增加額度案

11、決議通過本公司已向各金融機構申請各項融資額度及增加額度

12、決議通過本公司已為子公司力垣企業股份有限公司背書保證案

13、決議通過本公司已為子公司力禾科技股份有限公司背書保證案

14、決議通過廢止本公司之「從事衍生性商品交易處理程序」案

15、決議通過以本公司、力垣企業股份有限公司、力禾科技股份有限

公司及健略股份有限公司為共同借款人辦理總額度新台幣壹拾

億元之聯合授信,並擬委由玉山商業銀行主辦案

第十一屆

第二次董事會

104.06.23

1、決議通過聘任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案

2、決議通過本公司薪資報酬委員會委員之車馬費案

3、決議通過本公司解除經理人兼任其他公司或從事大陸地區事業之營業競業禁止之限制案

4、決議通過本公司向各金融機構申請各項融資額度及增加額度案

5、決議通過本公司已向各金融機構申請各項融資額度及增加額度案

6、決議通過本公司已為子公司仕野股份有限公司背書保證案

7、決議通過本公司已取得長期有價證券股權投資案

8、決議通過註銷本公司資金貸與子公司力垣企業股份有限公司額度案

9、決議通過授權本公司董事長訂定除權除息基準日、股票停止過戶日、最後過戶日、除權除息交易日、增資發行新股基準日、現金股利及股票股利發放日等相關事宜案

10、決議通過本公司修訂「一○四年度稽核計劃」案

第十一屆

第一次董事會

104.06.11

決議通過推選本公司第十一屆董事長及副董事長案。

第十屆

第十八次董事會

104.05.13

1、決議通過本公司薪資報酬委員會決議修訂本公司經理人之薪資報酬相關辦法案

2、決議通過本公司薪資報酬委員會決議之本公司經理人之一○三年下半年度項目D獎金案

3、決議通過本公司廢止九十一年二月二十日經董事會決議之股利政策案

第十屆

第十七次董事會

104.04.29

1、決議通過本公司向各金融機構申請各項融資額度及增加額度案

2、決議通過本公司向子公司取得長期有價證券股權投資案

3、決議通過審核本公司一○四年股東常會獨立董事候選人資格案

4、決議通過變更本公司一○四年股東常會召開地點案

第十屆

第十六次董事會

104.03.20

1、決議通過本公司一○三年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。

2決議通過本公司一○三年度盈餘分配案。

3決議通過本公司辦理一三年度盈餘轉增資發行新股案

4決議通過本公司薪資報酬委員會決議修訂本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬相關辦法案。

5決議通過本公司薪資報酬委員會決議本公司之提列一四年度董監酬勞及員工紅利費用化比例案

6決議通過本公司薪資報酬委員會決議之本公司經理人之一○三年度年終獎金案。

7決議通過本公司薪資報酬委員會決議之本公司聘任經理人及其相關報酬案

8決議通過本公司執行長自請退休案

9決議通過本公司解除經理人兼任其他公司或從事大陸地區事業之營業競業禁止之限制案。

10決議通過本公司一四年度財務報告委任會計師查核或核閱及其報酬案

11決議通過本公司向各金融機構申請各項融資額度及增加額度案。

12決議通過本公司已向各金融機構申請各項融資額度及增加額度案。

13決議通過本公司已為子公司力垣企業股份有限公司背書保證案。

14決議通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案

15決議通過本公司修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案

16決議通過本公司一○四年度營運計畫書案。

17決議通過本公司修訂「公司章程」案

18決議通過本公司修訂「董事、監察人進修推行要點」

19決議通過本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」案

20決議通過辦理本公司董事及監察人改選案。

21、決議通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。

22、決議通過本公司修訂一○四年度「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。

23、決議通過本公司一○三年度自行檢查「內部控制制度聲明書」案。

24、決議通過本公司修訂「內部控制制度自行檢查作業程序」案。

25、決議通過本公司購置新店區中正路遠東ABC工業園區地下1層停車場案。

26、決議通過本公司訂定一○四年度股東常會召開時間、地點、召集事由、停止過戶期間及受理股東提案權相關事宜案。

第十屆

第十五次董事會

103.11.11

1決議通過本公司向各金融機構申請各項融資額度及增加額度案

2決議通過本公司已為子公司力垣企業股份有限公司背書保證案

3決議通過本公司「一○四年度稽核計劃」案

4決議通過本公司修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案

第十屆

第十四次董事會

103.09.10

1決議通過本公司依公司法規定發行新股與力垣企業股份有限公司股東進行股份交換案。

2決議通過本公司已為子公司力垣企業股份有限公司背書保證案

第十屆

第十三次董事會

103.08.12

1決議通過本公司薪資報酬委員會決議修訂本公司經理人之薪資報酬相關辦法案

2決議通過本公司薪資報酬委員會決議之一○二年度盈餘分配之董監事酬勞配發案。

3決議通過本公司薪資報酬委員會決議之一○二年度盈餘分配予經理人之員工現金紅利配發案

4決議通過本公司薪資報酬委員會決議經理人之調整薪資案

5決議通過本公司薪資報酬委員會決議經理人之一○三年上半年度項目D獎金配發案

6決議通過本公司向各金融機構申請各項融資額度及增加額度案

7決議通過本公司已為子公司力垣企業股份有限公司背書保證案

8決議通過本公司資金貸與子公司力垣企業股份有限公司案

9決議通過本公司資金貸與子公司健略股份有限公司案

第十屆

第十二次董事會

103.06.23

1、決議通過本公司解除董事及經理人兼任其他公司或從事大陸地區事業之營業競業禁止之限制案

2決議通過本公司向各金融機構申請各項融資額度及增加額度案

3決議通過本公司已為子公司力垣企業股份有限公司背書保證案

4決議通過授權本公司董事長訂定除權除息基準日、股票停止過戶日、最後過戶日、除權除息交易日、增資發行新股基準日、現金股利及股票股利發放日等相關事宜案

第十屆

第十一次董事會

103.05.13

1、決議通過本公司薪資報酬委員會決議之本公司經理人之一○二年下半年度項目D獎金案

2決議通過本公司向各金融機構申請各項融資額度及增加額度案

3決議通過本公司已為子公司力垣企業股份有限公司背書保證案

4決議通過本公司資金貸與子公司力禾科技股份有限公司案

第十屆

第十次董事會

103.03.25

1、決議通過本公司一○二年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。

2決議通過本公司一○二年度盈餘分配案。

3決議通過本公司辦理一○二年度盈餘轉增資發行新股案。

4決議通過本公司薪資報酬委員會決議修訂本公司經理人之薪資報酬相關辦法案。

5決議通過本公司薪資報酬委員會決議本公司之提列一○三年度董監酬勞及員工紅利費用化比例案。

6決議通過本公司薪資報酬委員會決議之本公司經理人之一○二年度年終獎金案。

7決議通過本公司薪資報酬委員會決議之本公司配置公務車供執行長、營運長及總經理公務使用案。

8決議通過本公司薪資報酬委員會決議之本公司聘任經理人及其相關報酬案。

9決議通過本公司解除董事及經理人兼任其他公司或從事大陸地區事業之營業競業禁止之限制案。

10決議通過本公司委任會計師查核或核閱一○三年度財務報及其報酬案。

11決議通過本公司修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

12決議通過本公司已向各金融機構申請各項融資額度及增加額度案。

13決議通過本公司一○三年度營運計畫書案。

14決議通過本公司修訂「公司章程」案。

15決議通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。

16決議通過本公司已以特定人身分認足力垣企業股份有限公司辦理現金增資原股東與員工認購不足股份數額案。

17決議通過本公司修訂一○三年度「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。

18決議通過本公司一○二年度自行檢查「內部控制制度聲明書」案。

19決議通過本公司修訂「一○三年度稽核計劃」案。

20決議通過本公司訂定一○三年度股東常會召開時間、地點、召集事由、停止過戶期間、股東提案期間及受理處所案。

第十屆

第九次董事會

102.11.12

1、決議通過本公司向各金融機構申請各項融資額度及增加額度案。

2、決議通過本公司已為子公司健略股份有限公司背書保證案。

3、決議通過本公司訂定一○二年十一月十二日為辦理九十六年度員工認股權憑證換發普通股之發行新股基準日案。

4、決議通過本公司已認購天鉞電子股份有限公司現金增資股份案。

5、決議通過本公司認購力垣企業股份有限公司現金增資股份案。

6、決議通過授權本公司董事長決定以特定人身分認足力垣企業股份有限公司辦理現金增資原股東與員工認購不足股份數額案。

7、決議通過本公司「一○三年度稽核計劃」案。

第十屆

第八次董事會

102.08.08

1、決議通過本公司薪資報酬委員會決議修訂經理人之薪資報酬相關辦法案。

2、決議通過本公司薪資報酬委員會決議之一○一年度盈餘分配之董監事酬勞配發案。

3、決議通過本公司薪資報酬委員會決議之一○一年度盈餘分配予經理人之員工現金紅利配發案。

4、決議通過本公司薪資報酬委員會決議經理人之晉升及調整薪資案。

5、決議通過本公司薪資報酬委員會決議經理人之一○二年上半年度項目D獎金配發案。

6、決議通過本公司修訂「會計制度」案。

7、決議通過本公司向各金融機構申請各項融資額度及增加額度案。

8、決議通過本公司資金貸與子公司力垣企業股份有限公司案。

9、決議通過本公司資金貸與子公司健略股份有限公司案。

10、決議通過本公司辦理背書保證之授權董事長先予決行額度案。

11、決議通過本公司薪資報酬委員會決議經理人之庫藏股分配股數案

第十屆

第七次董事會

102.06.19

1、決議通過本公司解除董事及經理人兼任其他公司或從事大陸地 區事業之營業競業禁止之限制案。

2、決議通過本公司向各金融機構申請各項融資額度及增加額度案。

3、決議通過本公司資金貸與子公司力垣企業股份有限公司案。

4、決議通過本公司資金貸與子公司健略股份有限公司案。

5、決議通過本公司處分短期有價證券案。

6、決議通過授權本公司董事長訂定除權除息基準日、股票停止過戶日、最後過戶日、除權除息交易日、增資發行新股基準日、現金股利及股票股利發放日等相關事宜案。

7、決議通過本公司訂定停止員工行使認股權憑證期間及調整股東股利配發率案。

第十屆

第六次董事會

102.05.09

1、決議通過本公司解除董事及經理人兼任其他公司或從事大陸地

區事業之營業競業禁止之限制案。

2、決議通過本公司向各金融機構申請各項融資額度及增加額度案。

3、決議通過本公司修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

4、決議通過本公司增加對海外子公司及大陸地區轉投資事業投

資案。

5、決議通過本公司處分短期有價證券案。

6、決議通過本公司訂定一○二年五月九日為辦理九十六年度員工

認股權憑證換發普通股之發行新股基準日案。

7、決議通過本公司修訂「一○二年度稽核計劃」案。

8、決議通過增加本公司訂定一○二年度股東常會召集事由案。

第十屆

第五次董事會

102.03.21

1、決議通過本公司薪資報酬委員會決議修訂經理人之薪資報酬相關辦法

2決議通過本公司薪資報酬委員會決議之本公司聘任營運長及總經理異動與其相關報酬案

3、決議通過本公司薪資報酬委員會決議之本公司經理人職務異動及其相關報酬案

4決議通過本公司薪資報酬委員會決議之本公司經理人一○一年度年終獎金案

5、決議通過本公司薪資報酬委員會決議之本公司經理人一○一年下半年度項目D獎金案

6、決議通過本公司一○一年度財務報告、合併財務報表及營業報告書案

7、決議通過本公司採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額

8決議通過本公司向各金融機構申請各項融資額度及增加額度案

9決議通過本公司修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案

10決議通過本公司修正一○二年度營運計畫書案

11決議通過本公司之子公司合併案

12決議通過本公司一○一年度盈餘分配案

13決議通過本公司辦理一○一年度盈餘轉增資發行新股案

14決議通過本公司推選副董事長案

15決議通過本公司修訂「股東會議事規則」案

16決議通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案

17決議通過本公司修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案

18決議通過本公司一年度自行檢查「內部控制制度聲明書」案

19決議通過本公司訂定一○二年度股東常會召開時間、地點、召集事由、停止過戶期間、股東提案期間及受理處所案

第十屆

第四次董事會

102.01.15

1、決議通過本公司取得長期有價證券股權投資案

2決議通過增加本公司取得長期有價證券股權投資案

3、決議通過本公司薪資報酬委員會決議修訂本公司經理人之薪資 報酬相關辦法案

4決議通過本公司薪資報酬委員會決議本公司之提列一○二年度 董監酬勞及員工紅利費用化比例案

5、決議通過本公司薪資報酬委員會決議之本公司經理人職務異動、晉升及相關調整薪資案

6、決議通過本公司一○二年度營運計畫書案

7、決議通過本公司向各金融機構申請各項融資額度及增加額度案

8決議通過變更本公司取得長期有價證券股權投資方式案