獨立董事選任資訊

一、提名暨選任方式

本公司依證券交易法第14條之2及公司法第192條之1規定,於九十六年股東常會通過公司章程修訂案,增訂第13條獨立董事席次及第13條之1獨立董事選舉採候選人提名制,並自九十六年六月十三日股東常會通過起適用。

 

二、提名過程

本公司獨立董事提名制度依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理,於一○四年三月二十四日在公開資訊觀測站公告受理獨立董事候選人提名必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東及本公司董事會,得於一○四年四月六日至一○四年四月十五日提名受理期間內,以書面方式向本公司提出獨立董事候選人名單。
提名受理期間屆滿後,本屆獨立董事候選人被提名人為顏國隆、徐偉初,業經本公司一○四年四月二十九日董事會通過二位候選人之資格審查,並依法公告獨立董事候選人名單後,送請一○四年六月十一日股東常會選任之。

 

三、獨立董事之候選人資料

姓 名 顏國隆 徐偉初
學 歷 國立政治大學財政研究所碩士

美國南伊利諾大學經濟博士

國立政治大學新聞系畢業

簡 歷
1. 安貞聯合會計師事務所執業會計師
2. 晟德大藥廠(股)公司監察人
3. 三豐建設(股)公司監察人

4. 宏普建設(股)公司薪酬委員會召集人

5. 台灣嘉碩科技(股)公司薪酬委員會委員

6. 有成精密(股)公司獨立董事暨薪酬委員會委員

1. 中國文化大學會計學系教授

2. 佳必琪國際(股)公司獨立董事
3. 華南商業銀行(股)公司常務董事(獨立董事)法人代表人
4. Viewsonic Corp., Cayman Islands董事

 

四、選任過程與結果

本公司於一○四年六月十一日股東常會全面改選,選任董事七席,其中獨立董事二席之當選名單及得票權數如下表所示:

職    稱 姓   名 當選權數
獨立董事 顏國隆 82,018,782股
獨立董事 徐偉初 77,284,136股