稽核室
本公司稽核室為獨立單位,隸屬於董事會,並配置專任稽核主管及稽核人員共3人,人員學經歷皆符合主管機關所訂稽核人員之適用條件,稽核主管除定期向總經理及董事長報告稽核業務外,並列席本公司董事會進行稽核相關事務報告。
本公司內部稽核之目的,在於檢查及覆核內部控制制度之有效性,衡量營運之效果及效率、財務報導之可靠性及相關法令之遵循,適時提供改善建議,以確保各項制度得以持續有效實施;其範圍包涵本公司各執行單位及集團內符合法令規定之各子公司。
稽核室依據相關法令規定及公司營運需求擬訂集團年度稽核計畫,並依董事會通過之稽核計畫執行稽核工作,另視需要執行不定期內部稽核及專案稽核,經與受查單 位充分溝通後出具稽核報告,並按季加以追蹤至改善為止,並視公司營運需求協助集團內各家公司辦法表單之制訂及流程之規劃。
稽核室每年督促並覆核本公司各單位及子公司之自行評估報告,併同稽核報告及追蹤改善情形,作為董事會及總經理出具內部控制制度聲明書之主要依據。